За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненим в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів та їх використання (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України).
Про це повідомляє сайт 0564.ua з посиланням на інформацію пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у м. Дніпро. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Так, учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на «свою» людину.
Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних вилучено кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.
Всіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб.
Заходи з викриття проводились прокурорами та оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
