Керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало їм можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та привласнити об’єкт нерухомості.
Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.
Всіх учасників злочинної групи затримано, їм повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненим в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів й їх використання.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність до неправомірних дій інших осіб.
